Referat bestyrelsesmøde den 23. marts 2026

Kl. 13-15.30 i mødelokalet ETAC

Deltagere: Erik Sørensen Scleroseforeningen, Inga Bredgaard Ulykkes Patientforeningen og Polio Foreningen, Jens Grønskov Dansk Handicap Forbund, Henrik Vallø Ekstern interessent, Mark Asboe Ekstern interessent og Syrén Mortensen repræsentant for ETAC

Afbud: Inga Bredgaard

Dagsorden

1. Bestyrelsen konstituerer sig.

Formand: Erik Sørensen
Næstformand: Henrik Vallø

2. ETACs strategiske organisering & udviklingsprojekter

Bestyrelsen foreslås at drøfte bilaget, som forberedelse til mødet med personalegruppen kl. 14.

Vi aftalte at tage afsæt i bestyrelsens visionsplan.

3. Opdatering på pilotprojektet ”Vi gør papiret levende”

Pilotprojektet afsluttes ultimo juni 2026 samtidig er vi ved at undersøge mulige fremtidsperspektiver for det videre arbejde.
Projektet forventes afsluttet ultimo juni. Der er pt 9 borgere i projektet, så vi er meget tæt på at nå de forventede ti.
Projektet skulle også afprøve hvordan det tværsektorielle samarbejde kunne udvikles.
Vi har taget udgangspunkt i små konferencer, hvor alle tre parter har været deltagende, samt selvfølgelig borger og pårørende, hvis de ville det.
Det har vist sig at være en rigtig god løsning at borger kunne stille spørgsmål på konferencerne. Og ikke selv skulle ud, og kontakte alle parter. Borger udtaler at det var en god fornemmelse at alle var der og at samarbejdspartnerne hørte hvad samtalen og aftaler indeholdt.
Nu arbejder vi så videre med det næste skridt og vi er ved at have aftalt møder med, forskellige relevante partnere.

4. Årshjul

Det blev aftalt at vi fremover udarbejder årshjul, delt op i kvartaler. Se vedhæftede bilag.

5. Regnskabsresultat pr. 28/2 og forventet resultat 2026.

Fremlægges på mødet.
Orienteret om budget og regnskabsresultat. Det ser rigtig fint ud.

6. Sommerfest og 50 år jubilæum

Sommerfesten er den 25/6
Er der deltagere fra bestyrelsen udover Erik der kommer den 25/3 kl. 11-12 til det første planlægningsmøde?
Bestyrelsesmedlemmerne dukker op hvis det kan passe ind i den travle kalender

7. Forberedelse til repræsentantskabsmødet den 18. maj

Bestyrelsen drøfter hvad / hvilke emner der skal på dagsordenen.
Velfærdsteknologi /digitale løsninger
Revision / regnskab 2025

8. Møder i 2026

Mandag den 18/5 bestyrelsesmøde kl. 13-14 og repræsentantskabsmøde kl. 14-15.30.
Mandag den 7/9 bestyrelsesmøde kl. 13-14 og repræsentantskabsmøde kl. 14-15.30
Mandag den 30/11 bestyrelsesmøde kl. 13-15

9. Evt.

Kl. 14 en lille overraskelse😊
Kl. 14 dukkede Lisbeth Oxholm Andersen (Velliv-foreningen) op og overrakte en donation på kr. 55.000. pengene skal bruges på en ”svævetur i trætoppene” den 3/6-26.

Herefter fællesmøde med personalegruppen til kl. 15.30 i multirummet.

Referat bestyrelsesmøde den 8. december 2025
Kl. 13-15 i Mødelokalet ETAC

Deltagere: Erik Sørensen Scleroseforeningen, John Lund Støtteforeningen
ETACs Venner, Jens Grønskov Dansk Handicap Forbund, Henrik Vallø (Ekstern interessent), Mark Asboe (Ekstern interessent) og Syrén Mortensen - repræsentant for ETAC

Afbud:

Dagsorden

1) ETACs strategiske organisering & udviklingsprojekter
Herunder også tiltaget med Scleroseforeningen lokalt og på landsplan.
Strategiplan gennemgået og den skriftlige beskrivelse medsendes referatet.
Erik orienterede om et evt. samarbejde med Scleroseforeningen lokalt og hovedafdelingen.
Emnet er 1000 til træning. Der arbejdes på at udvikle supplerende træning til borgere med Sclerose.
Der er afviklet en kickoff-dag 26/11-25 med ca. 30 deltagere. Der fik vi rigtig mange fine in put til fremtidige aktiviteter.
Fremtiden kunne måske byde på at udvikle aktiviteter på tværs af handicap- og patientforeninger.

2) Årshjul
På det seneste møde drøftede bestyrelsen om vi kunne udvikle et årshjul i forhold til de opgaver der er i bestyrelses- og repræsentantskabsarbejdet.
To udgaver af forslag til årshjul, blev præsenteret.
Det foreslås at fastholde et kort bestyrelsesmøde inden repræsentantskabsmødet i maj og september.
Så bestyrelsesmødet starter kl. 13 og repræsentantskabsmødet kl. 14-15.30
Mødet med bestyrelsen og personalegruppen forventes planlagt i forbindelse med marts mødet.

3) Regnskabsresultat pr. 30/11-25 og forventet resultat 2025.
Det forventes et lille overskud i 2025.

4) Budget 2026
Budgettet for 2026.

5) Nye navne i repræsentantskabet pr. 1/1-26
CP- Danmark bliver fremover repræsenteret af Wicky Nielsen
Hjerneskadeforeningen bliver fremover repræsenteret af Mette Rindum
Alle repræsentanter bliver inviteret til et møde i januar, hvor man får mulighed for at blive opdateret på ETACs opgaver.

6) Nyt fra personalet på ETAC
Lone Mols har været i en midlertidig stilling (9,5 t/ugt.) i et halvt år, hun bliver fastansat i fleksjob. (timerne fra Med På Holdet.)
Joan Sandberg har været i en midlertidig stilling (11 t/ugt.) 2025, hun bliver fastansat på ETAC.

7) Sommerfest og 50 år jubilæum
Sommerfesten er den 25/6
Det foreslås at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal planlægge hele arrangementet.
Der er lagt op til at det bliver torsdag den 25/6-26.
Punktet kommer på repræsentantskabets møde i januar.
Er der nogle som har et godt kendskab til historikken omkring ETAC, så hører bestyrelsen gerne fra dig.

8) Møder i 2026
Forslag:
Nytårskur med repræsentantskabet mandag den 26/1-2026 kl. 11.30-12.30 spisning, 12.30-13.30 koncert med Tanni Christine, kl. 13.30-15 ordinært møde.
Mandag den 30/3 bestyrelsesmøde kl. 13-15, sammen med personalegruppen.
Mandag den 18/5 bestyrelsesmøde kl. 13-14 og repræsentantskabsmøde kl. 14-15.30.
Mandag den 7/9bBestyrelsesmøde kl. 13-14 og repræsentantskabsmøde kl. 14-15.30
Mandag den 30/11 bestyrelsesmøde kl. 13-15

9) Evt.
Der var ikke noget til dette punkt.

Referat bestyrelsesmøde den 8. september 2025
Kl. 13-14 i Mødelokalet ETAC

Deltagere:
Erik Sørensen Scleroseforeningen, John Lund Støtteforeningen ETACs Venner, Jens Grønskov Dansk Handicap Forbund, Henrik Vallø Ekstern interessent, Mark Asboe Ekstern interessent og Syrén Mortensen repræsentant for ETAC

Afbud:

Dagsorden

1. ETACs strategiske organisering & udviklingsprojekter

Hvad skal præsenteres på repræsentantskabsmødet?
Kort drøftet hvor langt vi er i forhold til de forskellige indsatsområder.
CRPS- projektet, Ude rehabilitering,
I forhold til civilsamfundet har vi drøftet om vi kan udvikle et koncept for samarbejdet, der ligner Med På Holdet (privilegerede partnerskaber)

2. Bestyrelsens opgaver og roller.

Hvilke opgaver skal prioriteres og hvem kan være tovholder på opgaverne.              Vedhæftet er strategiplan for indsatser i 2025

Der skal fremover arbejdes med at udvikle et årshjul, der skal præsenteres ved nytårskuren i januar.

3. Boksetræningsforløb fra 25. september

Orientering og forsøget med at udvikle boksetræningstilbud på ETAC

Der er fuldt hold og der er opstart den 25/9.

4. ”Vi synger sammen” dag

Vi har søgt Nordea fonden og fået bevilget:

• Aktiviteter, som angivet i jeres budget: 5000 kr. (En dag med sang og historier fra og om Højskolesangene)
• Indkøb af sangpakke med højskolesangbøger: 25 stk. (pakkens samlede værdi: 7000 kr.)

Det sættes i gang med en sangdag den 1. oktober, hvor vi også planlægger fællesspisning.

5. Regnskabsresultat pr. 31/8-25 og forventet resultat 2025.

Eftersendes

6. Nyt fra personalet på ETAC

Personalegruppen foreslår et fællesmøde med bestyrelsen, for at komme til at kende hinanden bedre.
Forsøges planlagt i det nye år.

Drøfte principbeslutning om at reducere brugen af parfume/ spray på ETAC, grundet at vi får flere brugere der har parfumeallergi eller reagerer på stærke dufte.

Ansøgning fonde: Norlys Fonden (grøn omstillingspulje)

7. Møder i 2025

Datoer og tidspunkt for afholdelse af bestyrelsesmøder alle dage kl. 13-15
8/12-25 bestyrelsesmøde 13-15

8. Evt.

Referat bestyrelsesmøde den 23. juni 2025

Kl. 13-15 i Mødelokalet ETAC

Deltagere: Erik Sørensen Scleroseforeningen, John Lund Støtteforeningen ETACs Venner, Jens Grønskov Dansk Handicap Forbund, Henrik Vallø Ekstern interessent, Mark Asboe Ekstern interessent og Syrén Mortensen repræsentant for ETAC

Afbud: Jens Grønskov deltog ikke på mødet.

Dagsorden

1. Opfølgning på strategisk organisering & udviklingsprojekter
Projekt ”Vi gør papiret levende”:

Første borger er startet i forløbet

De tre partnere har været rundt og besøge de fysiske steder.

Første borger er kommet i gang i juni, det går lidt træg med at få borgerne i gang.

Det er CRPS instituttet der skal afdække hvilke borgere der kunne være relevante i forhold til projektet.

2. Projekt ”Ude rehabilitering”:

Et samarbejde med UC Syd, SDU og ETAC omkring nye initiativer emnet.

Første step er at der fra uge 10-14 kommer ergo. studerende (5. semester) på ETAC, hvor undervisere fra UC Syd står for undervisning om formiddag (tirsdag og torsdag) og de studerende interagerer med praksis om eftermiddagen.

Der er også gang i møder omkring næste fase mellem parterne, hvor vi drøfter om der kan være mere at samarbejde omkring.

3. ETACs Strategiske organisering og udvikling?

Vi tager et nedslag i materialet fra visionsdagen 25/11-2024 (vedhæftet materiale fra dagen)

Hvor langt er vi kommet med arbejdet og hvad er mest interessant og vigtigt at få i gang sat.

(vedhæftet fremtidsvisioner fra bestyrelsen)

Bestyrelsen drøftede forskellige initiativer og tiltag der kunne være relevant for arbejdet i 2026.

Det arbejdes der videre med og på repræsentantskabsmødet den 8/9-25, vil det blive præsenteret.

4. Regnskabsresultat pr. 31/5-25 og forventet resultat 2025.

Vedhæftet

Gennemgået, det ser fint ud med økonomien.

5. Driftsoverenskomst genforhandlet for 2025/26

Kort opdatering

Overenskomsten for 2025 kom slut marts, der har efterfølgende været et opfølgningsmøde den 21/5-25.

6. Nyt fra personalet på ETAC

Tex Langtved er ansat i Med På Holdet fra 23/4-25.

Anja F. Wallin er vendt tilbage fra barselsorlov den 16/6-25

Arbejdsgruppe der har udarbejdet oplæg om udsmykning/maling o.l. af ETACs lokaler.

7. Møder i 2025

Datoer og tidspunkt for afholdelse af bestyrelsesmøder alle dage kl. 13-15

8/9-25 bestyrelsesmøde 13-13:45

Repræsentantskabsmøde den 8/9-2025 kl. 14-15:30 (husk at der i år er udpegning til repræsentantskabet for de næste 4 år, det følger kommunalvalget)

8. Evt.

Forespørgsel fra afd. bestyrelsen i huset vedr. fejring af 50-års fødselsdag til september 2025: næste møde er den 13/3, dette møde blev aflyst. Vi har ikke hørt fra dem efterfølgende.

Dagsorden

Deltagere: Erik Sørensen Scleroseforeningen, John Lund Støtteforeningen ETACs Venner, Jens Grønskov Dansk Handicap Forbund, Henrik Vallø Ekstern interessent, Mark Asboe Ekstern interessent og Syrén Mortensen repræsentant for ETAC

Afbud:

Dagsorden

Strategi for udvikling af ETAC
Drøftelse af udviklingsprojekter:

”Vi gør papiret levende”, med Jobcenter (sygedagpenge), CRPS- institut /SVS
Det ser ud til at vi nu er på et tidspunkt, hvor vi kan begynde at gøre klar til at afsende ansøgninger. Der er opfølgningsmøde i dag, med partnerne i projektet.

Outdoor Living, med SDU og UC Syd. Herunder nyt vedr. samarbejde omkring 5. semester ergoterapeutuddannelsen på UC Syd.
Vi er påbegyndt en møderække med partnerne, for at afklare om der er potentiale et visionært samarbejde omkring emnet.

Der blev drøftet mange forskellige indfaldsvinkler til emnet.

Ny hjemmeside: Vi arbejder på at få oprettet en ny hjemmeside.
Vi skal have fundet et godt domænenavn.

Vi arbejder videre med at udvikle en ny hjemmeside. Der var lige et par spørgsmål som vi skal have afklaret. Mark tager den med videre.

Orientering om Esbjerg Kommunes omorganisering i forvaltningen.
Kort orientering omkring ledelsesstrukturen. Der er ikke kommet ret mange informationer om betydningen af omorganiseringen.

Regnskabsresultat pr. 31/8-2024
Bilag medsendt dagsorden.

Gennemgået regnskabsresultat. Der er ikke umiddelbart noget der tyder på at vi ikke holder det budgetlagte.

Arbejdsmiljøindsatser på ETAC
Vi har en del problemer vand og deraf kommende lugtgener på ETAC.

Der er flere årsager til problemerne, bl.a. er grundvandet steget.

Vi har gennemført forskellige tiltag, da både brugere og medarbejdere var begyndt at reagere på indeklimaet.

På mødet vil bestyrelsen blive orienteret om tiltagene.

Bestyrelsen ønsker at lokalerne bliver målt for mulig skimmelsvamp, da der har været en del problemer med vandrør og vandindtrængning.

Der skal tages kontakt til bygningsadministrator.

Derudover har vi i samarbejde med Arbejdsmiljø Eksperten beskrevet et personaleudviklingsprojekt, der forventelig kommer til at løbe over 1,5 år. Temaet i projektet er psykologisk sikkerhed / tryghed på arbejde. Det er i forlængelse af de øvrige udviklingstiltag der er gennemført i personalegruppen.

Velliv Fonden har modtaget ansøgningen i medio august og der kan forventes svar inden for ca. 2 måneder.

Bestyrelsen støtter ansøgning og projekt.

Møder i 2024
Datoer og tidspunkt for afholdelse. 9/12-24 kl. 13-15 Bestyrelsesmøde

Nytårskur 2025 + repræsentantskabsmøde 2025.

Bestyrelsen har drøftet om der skal være et tema til nytårskuren i 2025.

Mark prøver at kikke på evt. oplægsholder.

Bestyrelsesmøder 2025 aftales i december.

Evt.

Det foreslås at bestyrelsen har et strategimøde om ETACs fremtid.

• Udvikle strategiplan, og udpege indsatsområder i samarbejde med lederen, der skal godkendes af repræsentantskabet
• Have indsigt i ETACs økonomi og drift.
• Foretage kvartalsmæssig opfølgning på budgettet. 
• Sikre at ETAC lever op til sine juridiske forpligtelser som arbejdsgiver.
• Sikre at vedtægterne overholdes, udvikles og løbende bliver opdateret.
• Fungere som sparring i forhold til leder. Den daglige ledelse varetages af lederen.
• Deltage i forhandlinger med Esbjerg kommune
• Bestyrelsen har delegeret ansvaret for budgetlægning og regnskabsføring til lederen. ETACs 
• Regnskab udarbejdes og aflægges i overensstemmelse med lovgivningen af revisor.

Dagsorden bestyrelsesmøde den 4. september 2023

Dagsorden

1) Valg af ordstyrer

Deltagere: Erik Sørensen Scleroseforeningen, John Lund Støtteforeningen ETACs Venner, Jens Grønskov Dansk Handicap Forbund, Henrik Vallø Ekstern interessent, Mark Asboe Ekstern interessent og Syrén Mortensen repræsentant for ETAC

Afbud:

Dagsorden

1. Opfølgning på strategisk organisering & udviklingsprojekter
Projekt ”Vi gør papiret levende”:

Projektet er nu planlagt til opstart den 1/3-025 i CRPS- regi, hvor der foretages udvælgelse af borgere til projektet, udredning og fremtidig behandlingsplan.

I Jobcentret afklares det om borger er i sygedagpengeområdet.

Og forventet opstart på ETAC den 1. april.

Alle tre parter har besøgt hinanden og set lokationerne og hørt om det arbejde der foregår på hvert sted.

Den 6/3 er der fælles introduktion til metoder på CRPS- centret.

Vi er nu ved at konkretisere samarbejdsstruktur og mødeaktivitet.

Der venter en meget spændende periode, hvor vi skal teste om ideen holder i praksis og er til gavn for borgerne.

Mark lavede en kort opsummering af projektet og hvordan det forløber.

Projekt ”Ude rehabilitering”:

Et samarbejde med UC Syd, SDU og ETAC omkring nye initiativer emnet.

Første step er at der fra uge 10-14 kommer ergo. studerende (5. semester) på ETAC, hvor undervisere fra UC Syd står for undervisning om formiddag (tirsdag og torsdag) og de studerende interagerer med praksis om eftermiddagen.

Der er også gang i møder omkring næste fase mellem parterne, hvor vi drøfter om der kan være mere at samarbejde omkring.

Andre projekter / tiltag?

Elsass Fonden legat kr. 40.000 til udviklings af boksetræningsforløb. Kommer formentlig i gang efter sommerferien 2025.

Velliv Fonden bevilget kr. 145.000 til et personaleudviklingsforløb der skal afvikles frem sommer 2026.

Drøfte prioriteringerne i ETACs strategiske organisering og udviklingsprojekter.

Bestyrelsen blev præsenteret hvor langt de forskellige projekter og tiltag er. Samt den tidsplan der er udarbejdet for at følge projekterne tæt.

Der var ikke yderligere kommentarer.

2. Regnskabsresultat pr. 28/2-2025
Forbrugsprocenten følger det forventede på 16,8 %. Man regner med ca. 8,33 % pr. måned hele året. I ETACs budget er er der ikke taget højde for eventuelle indtægter, som betaling for studerende i praktik, Find Ressourcerne, fonde o.l. det budgetrammen alene følger driftsoverenskomsten.

3. Driftsoverenskomst genforhandlet for 2025/26
Eftersendes hvis vi får den reviderede udgave

Vi har ikke modtaget noget endnu.

4. Nyt fra personalet på ETAC
Peter fra Med På Holdet har opsagt sin stilling pr. 28/2-25, for at blive koordinator ved Bindeledet.

Derfor er vi nu ved at rekruttere ny ansat i denne stilling

Der vil være yderligere informationer på mødet.

5. Møder i 2025
Datoer og tidspunkt for afholdelse af bestyrelsesmøder alle dage kl. 13-15

Forslag mandag den 23/6 (dette møde er flyttet fra den 16/6), 8/9, 8/12

Nytårskur 2025 den 3. februar kl. 13-15 + repræsentantskabsmøde den 8/9-2025.

6. Evt.
Forespørgsel fra afd. bestyrelsen i huset vedr. fejring af 50-års fødselsdag til september 2025: næste møde er den 13/3.

Mødet er aflyst.

Repræsentantskabsmøde og Nytårskur på ETAC

Mandag den 26/1-26 kl. 14-15.30

i Multirummet ETAC

Deltagere: Erik Sørensen Scleroseforeningen, Mette R. Pedersen Hjerneskadeforeningen Sydvestjylland, John Lund Støtteforeningen ETACs Venner, Inga Bredgaard UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen, Jens Grønskov Dansk Handicap Forbund, Pia Nielsen Gigtforeningen, Vakant Hjernesagen Esbjerg og Fanø, Finn Pedersen Dansk Blindesamfund, Bent Meng Larsen , Wicky Nielsen CP- Danmark, Henrik Vallø Ekstern interessent, Mark Asboe  Ekstern interessent, Tina Sällberg og Anni Tøndering Brugerrepræsentanter, , Maria Møbjerg medarbejderrepræsentant ETAC og Syrén Mortensen repræsentant for ETAC

Afbud: Inga Bredgaard

Uden afbud:

Dagsorden

Valg af ordstyrer

Erik Sørensen blev valg.

De startede med en præsentationsrunde

Regnskabsresultat 2025

I vil blive præsenteret for resultat i 2025.

Regnskabsresultatet blev gennemgået.

Budget 2026

Oplæg til budget 2026 vil blive fremlagt på mødet

Budgetforslag gennemgået.

Opfølgning på de strategiske spor

Opfølgning på det arbejde der er gennemført i 2025.

Digital rehabilitering tager bestyrelsen med fremadrettet, men det skal være noget som brugerne er interesseret i at anvende.

Nyt fra personalet

ESG-diplom: ESG-diplomet gives til virksomheder, der arbejder aktivt med den sociale del af ESG (Environmental, Social, Governance).

Det handler ikke om flotte ord, men om konkrete handlinger i hverdagen.

Årets idrætsmiljø pris.

Der er tildelt to priser, 1 til ETAC og 1 CSI (Center for sociale indsatser / FC King George)

Udpegning af repræsentantskabsmedlemmer til bestyrelsen for 2026-2030

Det er nu tid til at vælge tre foreningsrepræsentanter til bestyrelsen.

Derudover skal der vælges en suppleant blandt foreningsmedlemmerne til bestyrelsen.

De to eksterne repræsentanter blev valgt på mødet den 8/9-25.

Nuværende tre repræsentanter:

Erik Sørensen, Jens Grønskov og John Lund.

John ønsker ikke genvalg, men vil gerne opstille som suppleant.

Erik og Jens modtager genvalg

Inga Bredgaard ønsker at opstille.

Følgende blev valgt:

Inga Bredgaard, Erik Sørensen og Jens Grønskov.

Der var ikke andre der stillede op.

John Lund og Mette Rindom opstiller.

Der var skriftlig afstemning.

John Lund blev valgt suppleant.

Punkt til drøftelse

Forslag til bestyrelsens fremtidige strategiske spor, skal de drøftes nu.

Finn gør opmærksom på at have fokus på tilgængelighed i forhold til kørsel.

Hvis foreningerne har det på dagsordenen, så kommer Mark gerne og hører om det og vil prøve at opsummere og bringe det med videre til bestyrelsen. Han kan kontaktes på mobil: 5192 9034

Hvis I får kendskab til at der er en borger der måske kunne få et tilbud på ETAC, skal I bare oplyse Syréns mobilnr. 2968 5552

Det blev drøftet hvordan foreningerne kunne få et bedre kendskab til ETAC, kan I altid invitere Syrén med til et møde.

Møder i 2026
 

Der er planlagt 4 bestyrelsesmøder i 2026: 23/3- 22/6- 7/9-7/12 kl. 13-15

Repræsentantskabsmøde ”Nytårskur” den 26/1 kl. 14-15.30, mandag den 18/5 kl. 14-15.30 og mandag den 7/9 kl. 14-15.30

Evt.

Der var ikke noget til dette punkt.

Repræsentantskabsmøde på ETAC

Mandag den 8. september kl. 14-15.30 i Multirummet ETAC

Deltagere:
Erik Sørensen Scleroseforeningen, Lise-Lotte Dammann Hjerneskadeforeningen Sydvestjylland, John Lund Støtteforeningen ETACs Venner, Inga Bredgaard UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen, Jens Grønskov Dansk Handicap Forbund, Pia Nielsen Gigtforeningen, Mette Kristiansen Hjernesagen Esbjerg og Fanø, Finn Pedersen Dansk Blindesamfund, Bent Meng Larsen, CP- Danmark vakant, Henrik Vallø Ekstern interessent, Mark Asboe Ekstern interessent, Tina Sällberg og Henning Jørgensen Brugerrepræsentanter, Maria Møbjerg medarbejderrepræsentant ETAC og Syrén Mortensen repræsentant for ETAC

Afbud:
Mette K., Finn, Bent, Lise-Lotte, Maria

Uden afbud:

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer

Erik blev valgt

2. Forventet regnskabsresultat 2025

Regnskabsresultat pr. 31/8-25

Oversigten gennemgået og godkendt.

3. Underskrive revision materiale for regnskabsåret 2024

Årsregnskab 2024 og revisionsprotokollat 2024

Det er vigtigt at få jeres underskrift på disse dokumenter, da de efterfølgende skal fremsendes til Esbjerg Kommune.

Mødet startede med at underskrive revisionsprotokollatet.

4. Opfølgning på de tre strategiske spor

CRPS- projektet er stille og rolig i gang. Det kniber lidt med at få borgere afdækket ved SVS.

Uderehabiliterings tiltag:
Der er gennemført en prøvehandling i samarbejde UC Syd med 4 ugers undervisning på ETAC.

Ellers er det primært aktiviteter på ETAC der er fokus på ude aktiviteter. I forbindelse med ETAC-løbet i uge 36 har vi det på igen, hvor også Royal Run er på som tema.

Opfølgning på diverse indsatser.

5. Nyt fra personalet

De vil gerne have et møde repræsentantskabet for at lære jer at kende.

Forslag om at repræsentantskabet først holder visionsmøde og efterfølgende med personalet.

Afsluttes med spisning.

Forslag til at det bliver i juni 2026.

6. Udpegning af repræsentantskabsmedlemmer for 2026-2030

Det er atter tid til udpegning af foreningsrepræsentanter, udpegningen følger kommunalvalgsperioden 1/1-2026-31/12-2029.

Hvert repræsentantskabsmedlem skal udpeges at den enkelte forenings bestyrelse og give ETAC en tilbagemelding senest den 1/12-2025.

Eksterne interessenter udpeges for 2 år, for perioden 1/1-2026-31/12-2027.

På mødet skal det aftales hvordan denne procedure skal foregå.

Husk at få udpeget en repræsentant fra jeres respektive foreninger senest den 1/12, send en mail til Syrén.

Henrik og Mark genopstiller, selve udpegning foregår på mødet i dag, de blev udpeget.

På mødet i januar udpeges tre repræsentantskabsmedlemmer til bestyrelsen.

7. Opfølgning på den nye form med repræsentantskab og bestyrelse

Den nye struktur har ved udgangen af 2025, fungeret i 2 år.
Repræsentantskabet skal evaluere jf. aftale fra mødet i 4. september 2023.

Fra 2026 starter en ny valgperiode, 4 år for repræsentantskabsmedlemmer og 2 år for eksterne interessenter (Henrik Vallø og Mark Asboe).

Fra mødet den 4. september 2023: (to punkter repræsentantskabet skal forhold sig til)

Det skal senere drøftes om repræsentantskabet skal være repræsenteret i ETACs Venners bestyrelse.
ETACs venner bestyrelse har i forvejen medlemmer fra repræsentantskabet

Og om bestyrelsen konstituerer sig selv eller om formanden skal vælges af repræsentantskabet.
Formanden vælges af repræsentantskabet blandt foreningsrepræsentanter.

Det blev besluttet at repræsentantskabet fra 2026 afholder tre møder om året.
Januar nytårskur, maj og september repræsentantskabsmøder.

8. ETAC runder 50 år den 15. januar 2026

På mødet skal vi drøfte forslag til hvordan vi skal fejre det.
Forslag om at fejre det til sommer 2026.

Det kunne evt. kombineres med sommerfesten.
Tina, John, Jens og Erik er med i planlægningsgruppen.
Repræsentantskabet bliver løbende orienteret om dagen.
Forslag om at få ETACs historie beskrevet.
Vi må i gemmerne og se om der er noget vi kan bruge der.

9. Punkt til drøftelse

Repræsentantskabet skal drøfte om vi skal invitere personlige suppl. Med til de to årlige repræsentantskabsmøder fra næste valgperiode.

Det blev drøftet om suppl. skal deltage i repræsentantskabsmøderne. Det blev besluttet at de kun indtræder hvis repræsentanten helt udtræder. Eller hvor der er alvorlig sygdom.

10. Møder i 2026

Der er planlagt 4 bestyrelsesmøde i 2026: 23/3- 22/6- 7/9-7/12 kl. 13-15

Repræsentantskabsmøde ”Nytårskur” den 26/1 kl. 14-15.30 (skal lige afklares) og mandag den 7/9 kl. 14-15.30

Der skal tilføjes et møde i maj.

11. Evt.

Der var ikke noget til dette punkt.

• Udvikle strategiplan, og udpege indsatsområder i samarbejde med lederen, der skal godkendes af repræsentantskabet
• Have indsigt i ETACs økonomi og drift.
• Foretage kvartalsmæssig opfølgning på budgettet. 
• Sikre ETAC lever op til sine juridiske forpligtelser som arbejdsgiver.
• Sikre at vedtægterne overholdes, udvikles og løbende bliver opdateret.
• Fungere som sparring i forhold til leder. Den daglige ledelse varetages af lederen.
• Deltage i forhandlinger med Esbjerg kommune
• Bestyrelsen har delegeret ansvaret for budgetlægning og regnskabsføring til lederen. ETACs regnskab udarbejdes og aflægges i overensstemmelse med lovgivningen af revisor.